Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, лит. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057812496873
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841322263
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55158-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7841322263/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания" (далее также - Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года (далее – годовое заседание Общего собрания акционеров Общества) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета АО "СЗЭУК" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "СЗЭУК" за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "СЗЭУК" по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО "СЗЭУК".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "СЗЭУК".
6. О назначении аудиторской организации АО "СЗЭУК".
7. Об уменьшении уставного капитала АО "СЗЭУК" путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО "СЗЭУК" (время начала проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества): 29 июня 2026 года, 11 часов 00 минут по местному времени.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26 июня 2026 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, бизнес-центр "Москва", зал "Северный".
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
191167, г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, д. 2, литер Б, офис 1002, АО "СЗЭУК".
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования (в бумажной форме) подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
Каждый бюллетень, представленный в бумажной форме, должен быть подписан в строке "Подпись акционера (представителя)". Неподписанный бюллетень считается недействительным. При отправке бюллетеней в бумажной форме, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с нормативными требованиями.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет") для заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования с использованием системы Личный кабинет акционера на сайте регистратора Общества - АО "НРК - Р.О.С.Т.": https://lk.rrost.ru .
Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров АО "СЗЭУК", информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору Общества АО "НРК – Р.О.С.Т.".

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, литер Б, офис 1002, АО "СЗЭУК".
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.nw-upr.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:
04 июня 2026 года.
Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, кем были выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, приведена в приложении к настоящему сообщению.


СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ:
В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон), принятых Федеральным законом от 08 августа 2024 года № 287-ФЗ, Общество вправе принять решение о:
- приостановлении выплаты объявленных дивидендов в денежной форме акционерам, имеющим право на их получение и зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Условия приостановления выплаты определены ст. 43.1 Закона;
- приостановлении направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества. Условия приостановления направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования определены ст. 52.1 Закона.

Телефон для справок: (812) 595-32-36. Звонить с 10.00 до 17.00 с понедельника по четверг, с 10.00 до 16.00 в пятницу (кроме выходных и нерабочих праздничных дней).



Совет директоров АО "СЗЭУК"


3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора АО "СЗЭУК"
__________________ Щербак А.О.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2026г. М.П.