Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "Салаватстекло"
Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2026

2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{356BD0E4-840F-49C8-B6B8-AD091E112E40}.uif
1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении (название, дата) : Решения совета директоров (наблюдательного совета) Акционерное общество "Салаватстекло" 29.05.2026 08:35
2. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: опечатка в п.2.2. опечатка в дате проведения. Правильно дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2026г.
3.Полный текст корректного сообщения:
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Акционерное общество "Салаватстекло"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2026
2. Содержание сообщения
государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.05.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров АО "Салаватстекло", определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2.Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров.
3.Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров.
5.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
6.Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, формы выплаты, даты на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценных бумагам по итогам 2025г и вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025г.
8.Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации для вынесения на голосование годовым общим собранием акционеров, определение оплаты аудиторских услуг.
9.Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам.
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, порядок направления.
11. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания и порядка предоставления информации акционерам.
12.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня ГЗОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО "Салаватстекло".
13.Утверждение заключения на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
14.Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
15.Утверждение секретаря годового заседания общего собрания акционеров .
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Председатель заседания: Султанов Р.И., секретарь: Суюрова М.А.
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос № 1: О созыве годового заседания общего собрания акционеров АО "Салаватстекло", определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.
Принятое решение по вопросу №1: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования) 30 июня 2026г.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров: 453253, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная,18, заводоуправление АО "Салаватстекло".
Определить время проведения годового общего собрания акционеров: "12" часов "00" минут по местному времени.
Вопрос №2: Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.
Принятое решение по вопросу № 2: определить дату фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров по состоянию на 05.06.2026г.
Вопрос №3: Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.
Принятое решение по вопросу №3: Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
- АО "Салаватстекло", 453253, РФ, РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18
- Уфимский филиал АО "Статус" 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 132/3, офис 201".
Вопрос №4: Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.
Принятое решение по вопросу №4: Определить время начала регистрации участников заседания общего собрания акционеров: "11" часов "00" минут по местному времени.
Вопрос №5: Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.
Принятое решение по вопросу №5:
Определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров 30.06.2026г.:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
2. Распределение прибыли Общества за 2025год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2025г.
4. Избрание членов Совета Директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Назначение аудиторской организации.
7. Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью".

Вопрос №6: Утверждение рекомендаций общему годовому собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, формы выплаты, даты на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценных бумагам по итогам 2025г и вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.

Принятое решение по вопросу №6: Утвердить рекомендации общему годовому собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, формы выплаты, даты на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценных бумагам по итогам 2025г и вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров АО "Салаватстекло" распределить чистую прибыль за 2025год на выплату акционерам Общества дивиденда на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) руб. следующим образом:

- из расчета 10 руб., 50 руб, 100руб., 150руб, 200руб., 250руб., 300 руб. по выбору акционера, но в пределах указанных размеров и не выше предельно рекомендованного Советом директоров (не более 300руб.), выплачивать денежными средствами.

- прибыль за 2025 год направить на развитие предприятия. Дивиденды по итогам работы за 2025 год не выплачивать.

Определить дату составления списка лиц на право получения доходов по именным эмиссионным ценным бумагам (по ст.42 ФЗ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.) – 13 июля 2026г.

Утвердить рекомендации общему годовому собранию акционеров о выплате органам управления вознаграждений по итогам работы за 2025-26гг, направив из прибыли сумму не более 10 000 000 (десять миллионов) руб. на вознаграждения:

- членам Совета директоров 7 800 000,00 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей,

- членам Ревизионной комиссии в размере 2 200 000,00 (два миллиона двести тысяч) рублей соответственно.

Определить размер вознаграждения по результатам работы секретарю Совета директоров и общего собрания в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей

Вопрос №7: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025г.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.

Принятое решение по вопросу №7: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025г. для вынесения на утверждение годовым общим собранием акционеров.


Вопрос №8: Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации для вынесения на голосование годовым общим собранием акционеров, определение оплаты аудиторских услуг.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.

Принятое решение по вопросу №8: Представить на голосование годовому общему собранию акционеров перечень аудиторских организаций для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2026г.:

- ООО "Аудит-Эксперт" (ИНН 0276089020), г. Уфа, ул. Пархоменко, 156, к.3, оф.910.,

- ООО "Аудит-Урал-Центр" (ИНН 0276054797), г. Уфа, ул. Владивостокская, 1, к.А, офис 403,

- ООО "Аудит Безопасность Про" (ИНН 0276104575), РБ, г. Уфа, ул. Худайбердина, 24.

Определить размер оплаты за аудиторские услуги в соответствии с договором, но не более 1 500,000 тыс. руб.

Вопрос №9: Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.

Принятое решение по вопросу №9: Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в 2026г: разместить на официальном сайте Общества (согласно п. 13.9 Устава Общества) -http://www.salstek.ru/ в разделе "акционерам и инвесторам" сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества 5 июня 2026 года

Вопрос №10: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, порядок направления.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.

Принятое решение по вопросу №10: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров. Направление бюллетеней акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров осуществляется в порядке, определенном Уставом Общества п.13.10 (простыми письмами)

Вопрос №11: Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.

Принятое решение по вопросу №11: Представить на утверждение общему собранию акционеров "Порядок ведения годового общего собрания акционеров АО "Салаватстекло" 30.06.2026г."

Вопрос №12: Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания и порядка предоставления информации акционерам.

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.

Принятое решение по вопросу №12: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО "Салаватстекло", на сайте в сети Интернет http://www.salstek.ru/, а также с 09:00 до 17:00 (по местному времени) в рабочие дни, начиная с 8 июня 2026 года по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, юридический отдел.

Вопрос №13: Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня ГЗОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.

Принятое решение по вопросу №13: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня ГЗОСА, которые будут направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО "Салаватстекло".

Вопрос №14: Утверждение заключения на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.

Принятое решение по вопросу №14: Утвердить заключение Совета директоров на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.

Вопрос №15: Утверждение секретаря годового заседания общего собрания акционеров

Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.
Принятое решение по вопросу №15: Для составления протокола общего собрания акционеров АО "Салаватстекло" по итогам заседания 30.06.2026г. (согласно ст.63 ФЗ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.) назначить секретарем годового общего собрания акционеров – секретаря Совета директоров Суюрову М.А.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "26" мая 2026г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №9 от 28.05.2026г.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО Салаватстекло Агуреев С.А.
3.2. Дата: 29.05.2026