Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное акционерное общество "Псковский завод механических приводов"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Псковский завод механических приводов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180006, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000967519
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01101-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6027016633/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров – 5 человек. Общее количество членов совета, принявших участие в голосовании – 5 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров и результаты голосования:
2.2.1. Утвердить годовой отчет ПАО "ПЗМП" за 2025 год.
(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ПЗМП" за 2025 год.
(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.3. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "ПЗМП". Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО "ПЗМП": заседание. Определить тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.4. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "ПЗМП" 30.06.2026. Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ПЗМП": 11 часов 00 минут.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ПЗМП": 09 часов 45 минут.
Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ПЗМП"": 180006, Псковская область, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2026.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 180006, Псковская область, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1.
Определить способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.5. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ПЗМП":
Вопрос №1.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ПЗМП" по результатам 2025 года.
Вопрос №2.Определение количественного состава Совета директоров ПАО "ПЗМП".
Вопрос №3.Избрание членов Совета директоров ПАО "ПЗМП".
Вопрос №4.Назначение аудиторской организации ПАО "ПЗМП".
(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "ПЗМП", 07.06.2026.
(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.7. Утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ПЗМП" согласно представленному образцу, а также сообщить акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ПЗМП" не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания путем размещения сообщения на сайте Общества по адресу: www.pzmp.ru (www.pzmp.ru / Информация для акционеров).
(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ПЗМП":
1) Годовой отчет ПАО "ПЗМП" за 2025 год;
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "ПЗМП" за 2025 год;
3) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "ПЗМП";
4) Заключение Совета директоров ПАО "ПЗМП" о крупной сделке;
5) Проекты решений общего собрания акционеров;
6) Иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества, и другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ПЗМП", акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: 180006, Псковская область, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.9. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "ПЗМП" по результатам 2025 года принять следующее решение: "Не распределять прибыль Общества по результатам 2025 года, не выплачивать дивиденды за 2025 год".
(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.10. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ПЗМП": Бабин Сергей Васильевич, Кийски Елена Владимировна, Савицкая Наталья Николаевна, Савицкий Игорь Николаевич, Савицкий Николай Игоревич.
(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.11. Включить следующего кандидата в список кандидатур для назначения аудиторской организации ПАО "ПЗМП" - ООО АК "Корсаков и Партнеры", 125368, г. Москва, ул. Митинская, д. 43, оф.53. Генеральный директор Корсаков Дмитрий Анатольевич.
(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ПЗМП".
(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.13. Определить следующий тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания:
- Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг: акции привилегированные;
- Номер выпуска: 2-01-01101-D.
(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.2.14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ПЗМП", которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:
Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ПЗМП" по результатам 2025 года.
Формулировка решения: "Не распределять прибыль Общества по результатам 2025 года, не выплачивать дивиденды за 2025 год."
Вопрос № 2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО "ПЗМП".
Формулировка решения: "Определить количественный состав Совета директоров ПАО "ПЗМП" в количестве 5 членов."
Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров ПАО "ПЗМП".
Формулировка решения: "Избрать членами Совета директоров ПАО "ПЗМП" следующих лиц: Бабин Сергей Васильевич, Кийски Елена Владимировна, Савицкая Наталья Николаевна, Савицкий Игорь Николаевич, Савицкий Николай Игоревич.
Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации ПАО "ПЗМП".
Формулировка решения: "Назначить аудиторской организацией ПАО "ПЗМП" следующее юридическое лицо: ООО АК "Корсаков и Партнеры", ОГРН 1047796182554, ИНН 7733517466; Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 125368, г. Москва, ул. Митинская, д. 43, оф.53
(ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).
2.3. Дата составления и № протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол №1 от 28.05.2026 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров 27.05.2026 г
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
1). Акция обыкновенная именная (вып.1); Гос.регистрация: №1-01-01101-D; Номинал: 1 руб; Кол-во – 12 164 345 шт.
2). Акция привилегированная именная (вып.1); Гос.регистрация: №2-01-01101-D; Номинал: 1 руб; Кол-во – 93 700 шт.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ПЗМП"
__________________ Краев А.Б.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2026г. М.П.