Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "имени Азина"
Акционерное общество "имени Азина (далее - Общество") уведомляет Вас о проведении годового общего заседания акционеров.

Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "имени Азина"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "имени Азина"
Место нахождения эмитента:427021, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Новая Казмаска, ул. Сосунова, д. 43
ОГРН эмитента 1021800647890
ИНН эмитента 1808200450

Номер государственной регистрации 1-01-57348-D,
Дата государственной регистрации 28.03.2012г.

Адрес в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26069

Сведения о регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии на общем собрании акционеров:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" (Ижевский филиал);
место нахождения общества: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10А, офис 41;
место нахождение филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 26.06.2026г.; 10.30 по местному времени.

Вид общего собрания: Годовое
Способ принятия решений годового за 2025 год общего заседания акционеров: Заседание в форме совместного присутствия акционеров АО "имени Азина"
Возможность дистанционного участия: Не предусмотрена.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 03.06.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней: Заполненный бюллетень для голосования должен быть получен обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, т. е. не позднее 23 июня 2026 года до 17.00.
Место проведения общего заседания: 427021, Удмуртская Республика, Завьяловский район, деревня Новая Казмаска, ул. Сосунова, дом 43, актовый зал на втором этаже.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 10 час. 00 мин.

Повестка дня годового общего заседания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета АО "имени Азина" за 2025 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3.Об утверждении распределения чистой прибыли АО "имени Азина" по итогам финансового 2025 года
4.Об утверждении выплаты (объявления) дивидендов по акциям, порядок его выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета АО "имени Азина"
6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО "имени Азина"
7. Об утверждении аудитора АО "имени Азина" на 2026 год.
8. Об увеличении уставного капитала АО "имени Азина" путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав АО "имени Азина" в части определения количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования : 427021, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Новая Казмаска, ул. Сосунова, дом 43 (приемная ).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.

Подписание бюллетеня с помощью электронных, либо иных технических средств не предусмотрено Уставом Общества.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Порядок ознакомления: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право при принятии решений в годовом общем заседании акционеров, могут ознакомиться в период с 05.06. 2026 г. по 26.06.2026 г. с 9-00 до 17-00 в помещении общества по адресу: 427021, Удмуртская Республика, Завьяловский район, деревня Новая Казмаска, ул. Сосунова, дом 43(приемная), электронный адрес: oao-azina@yandex.ru или на странице в Интернете http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26069 Телефон для справок (3416) 525-217

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.
Указанная информация (материалы) будут доступны для ознакомления лицам, имеющим право при принятии решений в годовом общем заседании акционеров по месту проведения заседания 26 июня 2026 года с момента начала регистрации лиц, имеющими право при принятии решений в годовом общем заседании до момента закрытия заседания.
Лицу, имеющему право при принятии решений в годовом общем заседании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества в следующем порядке: личная явка акционера в общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" (Ижевский филиал), адрес: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270, тел. (3412) 430178, e-mail: office-izh@earc.ru


Наименование должности уполномоченного лица эмитента:


Исполнительный директор В.С. Данилов