Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заочном голосовании приняли участие 5 членов Наблюдательного совета ПАО "ВМТП" из 7 избранных. Кворум имеется. Наблюдательный совет ПАО "ВМТП" полномочен решать все вопросы повестки дня.
Все решения приняты.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1 "О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ВМТП" и принятии иных решений, связанных с его подготовкой":
"за" - 5 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2 "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ВМТП":
"за" - 5 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос повестки дня №1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ВМТП" и принятии иных решений, связанных с его подготовкой.
Принятое решение:
1.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "ВМТП".
1.2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ВМТП": 30 июня 2026 г.
1.3. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО "ВМТП": заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения годового заседания – 27 июня 2026 г. включительно.
1.5. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества: Филиал "Реестр-Владивосток" АО "Реестр" (счетная комиссия ПАО "ВМТП"), 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, каб. 409 или ПАО "ВМТП", 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.9
1.6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ВМТП": 07 июня 2026 г.
1.7. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ВМТП": 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9, этаж 3, зал переговоров.
1.8. Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ВМТП": 11 часов 00 минут местного времени.
1.9. Определить время начала и место регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ВМТП": 10 часов 30 минут местного времени по месту проведения заседания.

Вопрос повестки дня №2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ВМТП".
Принятое решение:
2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 7.25 Устава Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проведение которого назначено на 30 июня 2026 года следующих кандидатов:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО*

*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2026 г., №9.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Наблюдательного совета: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30134-F от 04.08.2003 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не применяется


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №274 от 01.11.2025)
Осипович Татьяна Олеговна


3.2. Дата 29.05.2026г.