Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании приняли участие 5 членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 8.9. и 8.10. Положения о совете директоров, кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров":
"4. В связи с отсутствием поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г., включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 19 июня 2026 года, следующих кандидатов:
• ФИО
• ФИО
• ФИО
• ФИО
• ФИО
• ФИО
• ФИО
Итоги голосования: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол: 28.05.2026г. № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связаны отдельные решения совета директоров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "Комбинат Южуралникель" ______________________ И.И. Летунов

3.2. "29" мая 2026 года М.П.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Летунов


3.2. Дата 29.05.2026г.