Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "Элинар"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элинар"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143322, Московская обл., г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003748725
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030006591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10606-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента:
Избрано в состав Наблюдательного совета 7 (семь) членов, в заседании Наблюдательного совета приняли участие 7 (семь) членов. Кворум имеется. Заседание полномочно принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования по вопросам:
2.2.1. О включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Наблюдательный совет для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Элинар".
Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:
1.1. Включить в список кандидатур по выборам в Наблюдательный совет для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Элинар":
Куимов Игорь Евгеньевич;
Зотов Александр Владимирович;
Синицына Людмила Ивановна;
Шиткина Ирина Сергеевна;
Абрамова Нина Михайловна;
Попов Артем Николаевич;
Иванова Людмила Юрьевна.
Результаты голосования: "за" - 7, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
2.2.2. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты.
Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:
3. В соответствии с подп.23 п.13.2 Устава Общества рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям в связи с отрицательным результатом от финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
Результаты голосования: "за" - 7, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
2.2.3. О представлении для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров вопроса о назначении АО "ХК Элинар" единоличным исполнительным органом – управляющей организацией Общества. Об утверждении условий договора с управляющей организацией.
Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:
4.1. Представить для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров вопрос о назначении акционерного общества "Холдинговая компания Элинар" (сокращенно - АО "ХК Элинар", ОГРН 1025003748703, ИНН 5030035271, место нахождения: Московская обл., г.Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, стр.1, каб. 302А) единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества с 01 октября 2026 года сроком на 3 года.
4.2. В соответствии с подп. 10 п. 13.2. Устава АО "Элинар" утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
4.3. Поручить члену Наблюдательного совета Общества Синицыной Людмиле Ивановне заключить от имени АО "Элинар" договор с АО "ХК Элинар" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 28 мая 2026 г., №4.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-10606-Н, дата государственной регистрации: 14.05.2004г.


3. Подпись
3.1. директор
Г.С. Перекашкин


3.2. Дата 29.05.2026г.