Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 офис д. 4.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404788419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5443105474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10188-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8374; http://osf.su/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. В соответствии со ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" по усмотрению Совета директоров включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ОСФ" по вопросу избрания членов Совета директоров следующих кандидатов: Бадмаев Б.Р., Баженов С.В., Бушуев М.В., Корсун А.Е., Осипова Е.Б., Носов В.В., Алпаров С.Ф., Казачков А.С., Хабаров С.Д.; включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ОСФ" по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии следующих кандидатов: Шатохина Н.В.
2. Рекомендовать выплату (объявление) дивидендов за 2025 год не осуществлять.
3. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1). Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленному проекту (Приложение №2), бюллетени направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простыми письмами и путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://osf.su. Определить способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2026.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2026 № 4/26.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10188-F от 08.08.2003.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Р. Бадмаев


3.2. Дата 29.05.2026г.