Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 443030 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.САМАРА, ул.СПОРТИВНАЯ, 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300962093
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315230513
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315230513
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:
По вопросу № 2 повестки дня "О прекращении полномочий Генерального директора Общества" из 7 избранных членов Совета директоров в заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: "за" – 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня кворум имеется, решения приняты.
По вопросу № 3 повестки дня "О назначении Генерального директора Общества" из 7 избранных членов Совета директоров в заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: "за" – 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По вопросу № 3 повестки дня кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По вопросу № 2 "О прекращении полномочий Генерального директора Общества" повестки дня заседания:
2.2.1.1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Кротова Романа Борисовича 28 мая 2026 года (последний день полномочий).
•
2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня "О назначении Генерального директора Общества" повестки дня заседания:
2.2.2.1. Назначить Кротова Романа Борисовича Генеральным директором ПАО СНГЕО с 29 мая 2026 года (первый день полномочий) на срок 1 (Один) год.

2.3. Дополнительные сведения, раскрываемые в отношении лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с пунктом 15.6 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Кротов Роман Борисович; доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0 %, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – 0 %.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2026.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2026, протокол № 8.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Кротов Роман Борисович
3.2. Дата: 29.05.2026