Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600981847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04166-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров проведено 25.05.2026 г.. В заседании участвовало 5 членов Совета директоров ПАО "ЯСЗ" из 7 членов. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и статьей 42 Устава Общества кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По первому вопросу повестки заседания:
Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ЯСЗ" по итогам 2025 года и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
Проголосовали: "за" - 5, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "ЯСЗ" по итогам 2025 года и годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год.

По второму вопросу повестки заседания:
Рекомендации общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО "ЯСЗ" за 2025 год, о выплате дивидендов за 2025 год.
Проголосовали: "за" - 5 , "против" - 0, "воздержался" - 0.
Принято решение:
В соответствии с Отчетом о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2025 чистая прибыль составила 0 тыс. руб., чистый убыток составил 479 353 тыс. рублей. Рекомендовать Общему собранию акционеров на годовом заседании прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 479 353 тыс. рублей по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям ПАО "ЯСЗ" за 2025 год не начислять и не выплачивать. Величину дивидендов считать равной нулю.

По третьему вопросу повестки заседания:
О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ".
Проголосовали: "за" - 5, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Принято решение:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ" по итогам 2025 года.
Определить:
? Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ" по итогам 2025 года – заседание.
? Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней на заседании, совмещенном с заочным голосованием): "30" июня 2026 года ("27" июня 2026 года).
? Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, ПАО "ЯСЗ", заводоуправление, переговорная комната.
? Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11:00 по местному времени.
? Время начала регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров: 10:00 по местному времени.
? Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "ЯСЗ" по итогам 2025 года – "06" июня 2026 года.
? Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года – 150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Корабельная, 1, ПАО "ЯСЗ".
? Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ" по итогам 2025 года - опубликование на сайте общества http://yarshipyard.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
? Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО "ВТБ Регистратор". Определить способ подтверждения решений, принятых общим собранием акционеров в составе акционеров, присутствующих при их принятии путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО "ЯСЗ" и выполняющим функции Счетной комиссии ПАО "ЯСЗ" - АО ВТБ Регистратор.
? Голосование на годовом общем собрании акционеров ПАО "ЯСЗ" осуществлять с использованием бюллетеней для голосования, которые направить акционерам заказным письмом не позднее 09.06.2026 года. Принимая во внимание применение ПАО "ЯСЗ" Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102, направить акционерам в составе рассылки бюллетеней пароль для ознакомления акционеров с Отчетом об итогах голосования на официальном сайте ПАО "ЯСЗ" http://yarshipyard.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Утвердить:
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ": акции обыкновенные именные - по всем вопросам повестки дня заседания.


По четвертому вопросу повестки заседания:
Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ"
Проголосовали: "за" - 5, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Принято решение:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ":
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ЯСЗ" за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО "ЯСЗ", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
3. О назначении аудитора (аудиторской организации) ПАО "ЯСЗ.
4. Об избрании Совета директоров ПАО "ЯСЗ".
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО "ЯСЗ".
6. О внесении Изменений №1 в Устав ПАО "ЯСЗ".
7. О внесении Изменений №1 в Положение о Совете директоров ПАО "ЯСЗ".
8. О внесении Изменений №1 в Положение о Ревизионной комиссии ПАО "ЯСЗ".

По пятому вопросу повестки заседания:
Утверждение формы бюллетеня для голосования и формулировки решений для номинальных держателей, порядка направления бюллетеней.
Проголосовали: "за" - 5, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Принято решение:
Утвердить:
- форму бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ", а также формулировки решений по вопросам повестки дня для номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО "ЯСЗ" (Приложения № 1а и №1б к настоящему Протоколу).
- порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ": направление бюллетеней осуществляется посредством регистрируемого почтового отправления (заказное письмо) не позднее чем, за 20 дней до заседания.

По шестому вопросу повестки заседания:
Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ".
Проголосовали: "за" - 5, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Принято решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

По седьмому вопросу повестки заседания:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ"
Проголосовали: "за" - 5, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Принято решение:
Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ":
Протокол заседания Совета директоров ПАО "ЯСЗ", состоявшегося "25" мая 2026 года, с указанием повестки дня собраний, содержащий рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов.
Проекты решений по вопросам годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ".
Годовой отчет ПАО "ЯСЗ" за 2025 год.
Годовая Бухгалтерская отчетность ПАО "ЯСЗ" за 2025 год.
Аудиторское заключение за 2025 год.
Сведения о кандидатах в Совет директоров, об аудиторской организации, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Заключение внутреннего аудита.
Изменения №1 в Устав ПАО "ЯСЗ"
Изменения №1 в Положение о Совете директоров ПАО "ЯСЗ"
Изменения №1 в Положение о Ревизионной комиссии ПАО "ЯСЗ"

Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с "10" июня 2026 года по "30" июня 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, ПАО "ЯСЗ", заводоуправление, кабинет 201.


По восьмому вопросу повестки заседания:
Об утверждении председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ"
Проголосовали: "за" - 5, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Принято решение:
Утвердить председателем годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ" члена совета директоров -*, секретарем - Жосан Светлану Викторовну.


По девятому вопросу повестки заседания:
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования
Проголосовали: "за" - 5, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Принято решение:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров и ревизионную комиссию ПАО "ЯСЗ":
- для избрания в Совет директоров ПАО "ЯСЗ":
*
- для избрания в Ревизионную комиссию ПАО "ЯСЗ":
*

По десятому вопросу повестки заседания:
О кандидатуре аудитора (аудиторской организации)
Проголосовали: "за" - 5, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Принято решение:
Предложить кандидатуру общества с ограниченной ответственностью "ПАЧОЛИ" для назначения аудитором (аудиторской организацией) ПАО "ЯСЗ" и определить следующий размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации):
Общество с ограниченной ответственностью "ПАЧОЛИ" (далее ООО "ПАЧОЛИ"), ИНН 7729142599, ОГРН 1027739428716, адрес: 115184, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д. 7, является членом Саморегулируемой организации "Содружество", включена в реестр организаций, оказывающих услуги, общественно значимым организациям, размер оплаты услуг аудитора 1 561 600 руб. рублей, включая НДС 22%.

Дата составления протокола и номер протокола: 28 мая 2026 года №5.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-04166-А от 12.03.1993 г., ISIN: RU0009848337


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.И. Норенко


3.2. Дата 28.05.2026г.