Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600981847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04166-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания, на котором принято указанное решение: Советом директоров ПАО "ЯСЗ" 25 мая 2025 года принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, протокол заседания от 28.05.2026 №5.

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Ярославль, ул.Корабельная,д.1.
Вид собрания: годовое заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием: заседание.
Дата проведения: "30" июня 2026 года
Место проведения: Российская Федерация, город Ярославль, ул. Корабельная, д.1, ПАО "ЯСЗ", заводоуправление, переговорная комната.
Время проведения: 11:00 по московскому времени.
Время начала регистрации: 10:00 по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Корабельная, 1, ПАО "ЯСЗ".
Голосование на годовом общем собрании акционеров ПАО "ЯСЗ" осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, направляемых акционерам регистрируемым почтовым отправлением не позднее 9 июня 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "27" июня 2026 года. При подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – до 28 июня 2026 года. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "06" июня 2026 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ЯСЗ" за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО "ЯСЗ", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
3. О назначении аудитора (аудиторской организации) ПАО "ЯСЗ.
4. Об избрании Совета директоров ПАО "ЯСЗ".
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО "ЯСЗ".
6. О внесении Изменений №1 в Устав ПАО "ЯСЗ".
7. О внесении Изменений №1 в Положение о Совете директоров ПАО "ЯСЗ".
8. О внесении Изменений №1 в Положение о Ревизионной комиссии ПАО "ЯСЗ".
С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в период с "10" июня 2026 года по "30" июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: город Ярославль, ул. Корабельная, 1, ПАО "ЯСЗ", здание заводоуправления, кабинет 201.
Предоставление информации (материалов) и соответствующих копий документов акционерам (их законным представителям) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "ЯСЗ" осуществляется при предъявлении ими паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Представители акционеров также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ либо иной документ, подтверждающего их полномочия.
Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).
Регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: Россия, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Контакты Регистратора: (495) 787-44-83, (499) 257-17-00, info@vtbreg.ru
Место нахождения регионального отделения Регистратора: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, дом 112, помещение 2, этаж Мансардный.
Контакты регионального отделения Регистратора:+7(4852)59-45-99; +7 910 967-68-85; yaroslavl@vtbreg.ru

Результаты голосования будут размещены на сайте ПАО "ЯСЗ" http://yarshipyard.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Пароль для прочтения файла с Отчетом о результатах голосования направляется акционерам в составе бюллетеня для голосования.
В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией заседания общего собрания акционеров, акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты: sv.josan@yandex.ru, S.Zhosan@yarshipyard.ru, телефону: 8 (903)820-41-30.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-04166-А от 12.03.1993 г., ISIN: RU0009848337.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.И. Норенко


3.2. Дата 28.05.2026г.