Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "Россети Юг"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Юг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область, Г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д.49/42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 мая 2026 года
2. Содержание сообщения (раскрытие инсайдерской информации)
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросу:
Решение по вопросу №1"Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО "Россети Юг":
Решение:
1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 № 207/2016) по вопросу № 6 "Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии ПАО "МРСК Юга".
2. Утвердить председателем Центральной конкурсной комиссии ПАО "Россети Юг" Коржаневского Виктора Анатольевича, заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО "Россети Юг".
"ЗА" - 11 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №2 "Об утверждении Политики ПАО "Россети Юг" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности":
Решение:
1. Утвердить Политику ПАО "Россети Юг" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению 1.
2. Признать утратившей силу Политику ПАО "Россети Юг" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров ПАО "Россети Юг" от 13.05.2022 (протокол от 13.05.2022 № 480/2022).
Решение принято.

Решение по вопросу № 3 "Об утверждении Политики инновационного развития ПАО "Россети Юг":
Решение:
1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО "Россети Юг" согласно приложению 2.
2. Признать утратившей силу Инновационную политику ПАО "Россети Юг", утвержденную решением Совета директоров ПАО "Россети Юг" от 14.02.2022 (протокол от 17.02.2022 № 466/2022).
"ЗА" - 11 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №4 "О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО "Россети Юг" за 1 квартал 2026 года":
Решение:
Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО "Россети Юг" за 1 квартал 2026 года в соответствии с приложением 3.
"ЗА" - 11 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО "Россети Юг" от 27 мая 2026 года № 669/2026.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами ____________ Л.Н. Кузнецова (по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) (подпись)
М.П.
Дата "28" мая 2026 г.