Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (голосование на собрании совмещается с заочным голосованием).

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента – 30 июня 2026 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: РФ, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1.
Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 17 часов 00 минут по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Беговая аллея, д. 9А.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: сайт регистратора Общества АО "Реестр" https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: с 16 часов 45 минут по московскому времени;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: 07 июня 2026 г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) О распределении прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении аудиторской организации Общества на 2026 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация и материалы будут доступны для ознакомления всем акционерам АО "Группа компаний "Медси" в период с "08" июня 2026 по "30" июня 2026 с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. по московскому времени в помещении Общества по адресу: 125284, г. Москва, Беговая аллея, д. 9А, а также направлены номинальным держателям в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-62024-H от 27.10.2006 г.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 26.05.2026 г., Протокол № 300 от 28.05.2026.


3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)
О.В. Шакирова


3.2. Дата 28.05.2026г.