Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.05.2026
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2026 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.05.2026 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О проведении внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО), определении способа принятия решений Общим собранием акционеров, даты, места и времени проведения заседания, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2. Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
4. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
5. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров "СДМ-Банк" (ПАО).
6. Об утверждении формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
7. Об определении порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
8. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
9. Об определении порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
10. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
11. Одобрение сделки с недвижимым имуществом.
12. Одобрение сделки с недвижимым имуществом.

4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5
2. Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 20101637B, дата регистрации: 28.06.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8Y3


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев


3.2. Дата 28.05.2026г.