Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу № 7 "О рекомендациях Общему собранию акционеров АО "Группа компаний "Медси" о размере дивидендов Общества по акциям по итогам 2025 года и порядку их выплаты":
"За" - 5 голосов,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 8 "Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров АО "Группа компаний "Медси":
"За" - 5 голосов,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 18 "О согласовании досрочного расторжения трудового договора с лицами прямого подчинения Президенту и об изменении состава Правления АО "Группа компаний "Медси":
"За" - 5 голосов,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 19 "О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность":
"За" - 5 голосов,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 7 принято решение:
Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

По вопросу № 8 принято решение:
Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании Общем собрании акционеров АО "Группа компаний "Медси":
1. <Ф.И.О.>.
2. <Ф.И.О.>.
3. <Ф.И.О.>.
4. <Ф.И.О.>.
5. <Ф.И.О.>.
6. <Ф.И.О.>.
7. <Ф.И.О.>.
Информация не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По вопросу № 18 принято решение:
В соответствии с пп. (9) п. 33.2. Устава Акционерного общества "Группа компаний "Медси":
1. Прекратить полномочия, вывести из состава Правления АО "Группа компаний "Медси" <Ф.И.О>*, Члена правления, Вице-президента.
2. Принять к сведению досрочное расторжение трудового договора, заключенного между <Ф.И.О>*, Членом правления, Вице-президентом АО "Группа компаний "Медси", в связи с увольнением по инициативе работника (пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ).
3. Определить количественный состав Правления – 7 человек (Президент – Председатель Правления и 6 Вице-президентов).
4. Определить персональный состав Правления Общества: <Ф.И.О>* (Председатель), <Ф.И.О>*, <Ф.И.О>*, <Ф.И.О>*, <Ф.И.О>*, <Ф.И.О>*, <Ф.И.О>*.
*Часть информации не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По вопросу № 19 принято решение:
В соответствии с подпунктом (32) и (34) пункта 33.2. Устава АО "Группа компаний "Медси" одобрить сделку, стоимость которой превышает сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей и составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

2.3. Информация о членах Правления, указываемая в соответствии с п. 15.6 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Информация не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2026

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 300 от 28 мая 2026 года.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-62024-H от 27.10.2006.


3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)
О.В. Шакирова


3.2. Дата 28.05.2026г.