Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "Морион"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Морион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199155, г. Санкт-Петербург, проспект Кима, д. 13А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037800001304
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801016421
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00021-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5477
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Морион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199155, г. Санкт-Петербург, проспект Кима, д. 13А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037800001304
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801016421
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00021-D
1.6. Госудасртвенный регистрационный номер ценных бумаг: 1-02-00021-D, регистрация ЦБ РФ от 01.09.2017 № Т2-39-2-13/27478
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5477
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

Акционерное общество "Морион"

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества "Морион"

Акционерное общество "Морион", далее АО "Морион", место нахождения: Российская Федерация, 199155, город Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 13А, извещает о проведении годового Заседания общего собрания акционеров АО "Морион" (далее: "Заседание").

Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров АО "Морион": Заседание, совмещённое с заочным голосованием.
Дата проведения Заседания: 26 июня 2026 г.
Время проведения Заседания: 16.00 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 15.00 часов.
Место проведения Заседания: г. Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 13А, корпус 10, второй этаж, помещение 243.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2026 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 13а.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – владельцы акций именных обыкновенных имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров: 03 июня 2026 г.

При проведении годового Заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования непосредственно на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров АО "Морион" без возможности голосования на нем.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "МОРИОН"
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопросы в повестку дня включены по предложению Совета директоров АО "Морион".

Ознакомление с информаций (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, осуществляется с 05 июня 2026 г. по 26 июня 2026 г. (включительно) кроме выходных и праздничных дней в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа АО "Морион": Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, проспект Кима, дом 13а, корпус 10, пом. 243, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, при предъявлении паспорта, телефон: (812) 332-50-47.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров АО "Морион" лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования на Заседании, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствие с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах".

Лица, имеющие права голоса при принятии решения решений общим собранием акционеров АО "Морион", могут осуществить свое право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров:
- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;
- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по указанному выше адресу.

Для участия в заседании акционеру (физическому лицу) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и т.п., необходимо своевременно предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества: АО ВТБ Регистратор, г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23, или в филиал Регистратора - Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор, 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20 лит.Я.

Справки по вопросам проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "Морион" можно получить по телефону: (812) 332-50-47, lawyer@morion.com.ru.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Малеванов


3.2. Дата 28.05.2026г.