Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "Верх-Исетский завод"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Верх-Исетский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602312538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658019241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31552-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28 мая 2026 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "ВИЗ".
2. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "ВИЗ" /в части избрания Председателя и утверждения членов Комитета/.
3. Об утверждении плана-графика заседаний и заочных голосований Совета директоров ПАО "ВИЗ" на 2026-2027гг.
4. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря ПАО "ВИЗ".
5. Об утверждении Корпоративного секретаря ПАО "ВИЗ".
6. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО "ВИЗ".
7. Об утверждении условий трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО "ВИЗ".
8. Об одобрении сделки в соответствии с Уставом ПАО "ВИЗ".
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись


3.1. Уполномоченный представитель ПАО "ВИЗ"
на основании доверенности
от 31.12.2025 г. № ДОВ-СО-F034-80/2025 (подпись) А.А. Осипов


3.2. Дата "28" мая 2026 года