Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания акционеров эмитента – годовое
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (Способ принятия решений общим собранием акционеров) –
заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата и время проведения заседания годового общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2026 года в 09 час. 00 мин.
Место проведения заседания годового общего собрания акционеров эмитента: г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, конференц-зал.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16;
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 час. 30 мин.
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2026 года.

2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров можно в период с 08.06.2026г. по 29.06.2026г. в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: РМ, г. Ковылкино, ул. Рабочая,16, дополнительно на сайте Общества: http://www.deskemz.ru.

2.9.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) –
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWN06, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, присвоены 30.01.2023г.;

2.10.лицо или орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Решение о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ПАО "КЭМЗ", которое состоялось 25.05.2026, протокол № 12 от 28.05.2026г.
наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда - не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин


3.2. Дата 28.05.2026г.