Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.о. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Предоставлены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров, что составляет 100% от числа избранных членов Совета Директоров. Заседание Совета Директоров Общества правомочно (п. 8.12. Устава). Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 3 повестки дня "О включении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и утверждении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества":
Итоги заочного голосования:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно) членов Совета директоров.
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.

По вопросу № 4 повестки дня "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год":
Итоги заочного голосования:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно) членов Совета директоров.
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.

По вопросу № 5 повестки дня "О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год":
Итоги заочного голосования:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно) членов Совета директоров.
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.

По вопросу № 6 повестки дня "О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества за 2025 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов":
Итоги заочного голосования:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно) членов Совета директоров.
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и утвердить для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1) Безрукова Галина Доремидонтовна
2) Бугаев Александр Владимирович
3) Ковалева Светлана Михайловна
4) Неделин Сергей Николаевич
5) Сычёв Александр Станиславович

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу и предложить его к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу и предложить её к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, созванному на 17.06.2026 г. выплатить дивиденды по итогам 2025 года в денежной форме в размере:
по обыкновенным акциям Общества - 125 460 руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию Общества;
по привилегированным акциям Общества - 1 200 руб. на 1 (одну) привилегированную акцию Общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 06 июля 2026 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
28 мая 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
28 мая 2026 года, Протокол № 8-26/СД.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
Акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-13304-F от 08.07.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10B4R8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев


3.2. Дата 28.05.2026г.