Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам I-VI повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно "ЗА".

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2026 года и утверждение бюджета на июнь 2026 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2026 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина на июнь 2026 года принять.

II. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы "Татнефть" за первый квартал 2026 года.
1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы "Татнефть" за первый квартал 2026 года принять к сведению.

III. Об итогах исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2025 год.
1. Принять к сведению итоги исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2025 год.
2. Одобрить целевые ориентиры для постановки КПЭ на 2026 год.

IV. Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 2025 год ревизионной комиссией.
1. Информацию председателя Ревизионной комиссии ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 2025 год принять к сведению.

V. Об основных направлениях работы комитетов Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.
1. Доклад об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 2025 г. (2025/2026 корпоративный год) принять к сведению.
2. Доклад об основных направлениях работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 2025 г. (2025/2026 корпоративный год) принять к сведению.
3. Доклад об основных направлениях работы Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 2025 г. (2025/2026 корпоративный год) принять к сведению.

VI. О составе Правления ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.
1. Определить численный состав Правления ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина в количестве 19 человек.
2. Утвердить Правление ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина в следующем составе:

председатель Правления:
1. ХХХ
члены Правления:

2. ХХХ
3. ХХХ
4. ХХХ
5. ХХХ
6. ХХХ
7. ХХХ
8. ХХХ
9. ХХХ
10. ХХХ
11. ХХХ
12. ХХХ
13. ХХХ
14. ХХХ
15. ХХХ
16. ХХХ
17. ХХХ
18. ХХХ
19. ХХХ

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2026, протокол №14.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь-руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ______________ Гамиров Дамир Маратович
3.2. Дата подписи: 28.05.2026 г. М.П.