Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Открытое Акционерное Общество "Витафарм"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Витафарм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Витафарм"
1.3. Место нахождения эмитента: 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1026301994212
1.5. ИНН эмитента: 6320004566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00154-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/19549/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2026

Акционер, принявший участие в собрании: Зыков Виталий Анатольевич, владеющий 31 696 обыкновенными именными голосующими акциями Общества, предоставляющими 31 696 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества и 100% уставного капитала Общества (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 18.05.2026 г. предоставлен АО ВТБ Регистратор(лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: 31 696 голосов. Кворум собрания: 100 (сто) процентов.
На собрании присутствует акционер, обладающий в совокупности 100 % процентов голосующих акций, правомочный рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

Утвердить годовой отчет за 2025 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках /счета прибылей и убытков/ Общества.
Утвердить следующее распределение прибыли/убытков полученных по итогам деятельности в 2025 году:
• направить средства резервного фонда Общества в сумме 2 миллиона 100 тысяч рублей на покрытие убытков в виде полученной отрицательной чистой прибыли за 2025 год в размере 2 миллиона 100 тысяч рублей.

Продлить полномочия действующего генерального директора ОАО "Витафарм" Зыкова Максима Витальевича, сроком на пять лет и заключить с ним контракт с 19 июня 2026 года по 19 июня 2031 года включительно.

Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе:
• Денисенко Елены Константиновны;
• Бузиной Ольги Александровны.

Избрать в Совет директоров Общества:
• Зыкова Виталия Анатольевича;
• Иванову Елену Юрьевну;
• Кузьмина Романа Васильевича;
• Дмитриеву Викторию Викторовну;
• Бычкову Наталию Александровну

Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, составляющего кворум для проведения его заседаний, определенного уставом Общества.
Повестка дня исчерпана.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 мая 2026г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 мая 2026г. решение № 16 единственного акционера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Витафарм" Зыков М.В.
3.2. Дата "28" мая 2026г.