Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Открытое акционерное общество "Климатехника"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Климатехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125047, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Оружейный, д. 13, стр. 2, помещ. 3/П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700250742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710088186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06179-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения

- о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. В заседании приняли участие 4 (Четыре) из 7 (Семи) действующих членов Совета директоров:
Иванов Евгений Валентинович,
Кузнецов Александр Иванович
Пивоварова Александра Николаевна,
Тупицин Роман Николаевич.
На основании п.2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Заседание правомочно.
2.1.2. Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня Заседания Совета директоров "Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО "Климатехника" и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров ОАО "Климатехника".":
"ЗА" - 4 голоса (Иванов Е.В., Кузнецов А.И.., Пивоварова А.Н., Тупицин Р. Н.)
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня Заседания Совета директоров "Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов":
"ЗА" - 4 голоса (Иванов Е.В., Кузнецов А.И.., Пивоварова А.Н., Тупицин Р. Н.)
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 5:
"В связи с подготовкой к заседанию и принятию решений общим собранием акционеров ОАО "Климатехника" определить следующее:
…
9) В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включить следующих кандидатов:
• Тупицин Роман Николаевич;
• Иванов Евгений Валентинович;
• Кузнецова Елена Николаевна;
• Чернов Григорий Иванович;
• Пивоварова Александра Николаевна;
• Терехина Лариса Игоревна;
• Кузнецов Александр Иванович.
…".
Вопрос 6:
"Рекомендовать общему собранию акционеров:
В связи с отсутствием прибыли рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А.".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 мая 2026 года, Протокол № 1/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1.
вид ценных бумаг: акции
категория (тип): обыкновенные
идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06179-A
дата его регистрации: 14.10.1996; дата его присвоения: 30.03.2018
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYPR3
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пивоварова


3.2. Дата 28.05.2026г.