Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.о. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества "ЕнисейАгроСоюз".
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества "ЕнисейАгроСоюз".
3. О включении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и утверждении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества за 2025 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества кандидатуры аудиторской организации.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
Акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-13304-F от 08.07.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10B4R8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев


3.2. Дата 28.05.2026г.