Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Открытое акционерное общество "Климатехника"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Климатехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125047, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Оружейный, д. 13, стр. 2, помещ. 3/П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700250742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710088186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06179-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата и время проведения заседания: 30.06.2026г. в 11 часов 30 минут
Место проведения заседания: 115114, г. Москва вн.тер.г.муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4, АО "РДЦ ПАРИТЕТ"
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 109012, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Таганский, пл. Славянская, д. 2/5, помещ. 3/1 /офис 3062, ОАО "Климатехника".
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27.06.2026г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО "Климатехника": 07.06.2026г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета ОАО "Климатехника" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Климатехника" за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по акциям) и убытков ОАО "Климатехника" по результатам 2025 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Климатехника".
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Климатехника".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Климатехника".
7. Назначение аудиторской организации ОАО "Климатехника".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания в течение 20 дней до даты проведения заседания, доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу 125047, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер. Оружейный, д. 13, стр. 2, помещ. 3/П с 10.00 до 16.00 часов по рабочим дням, а также доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров эмитента):
2.9.1.
вид ценных бумаг: акции
категория (тип): обыкновенные
идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06179-A
дата его регистрации: 14.10.1996; дата его присвоения: 30.03.2018
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYPR3
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 27 мая 2026 года, Протокол № 1/26 от 28 мая 2026 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: информация не указывается, поскольку созываемое собрание является годовым и проводится по решению Совета директоров эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пивоварова


3.2. Дата 28.05.2026г.