Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом ПАО "ГРАНИТ" совет директоров состоит из 7 человек. В заседании приняли участие 5 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
- Вопрос "О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ГРАНИТ" на годовом общем собрании акционеров ПАО "ГРАНИТ":
"за" - 5, "против" - нет, "воздержались" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "ГРАНИТ":
Вопрос: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ГРАНИТ" на годовом общем собрании акционеров ПАО "ГРАНИТ":
1. Беленков Николай Васильевич.
2. Жемчужникова Юлия Сергеевна.
3. Малахова Татьяна Николаевна.
4. Матекин Владимир Дмитриевич.
5. Попов Денис Вячеславович
6. Портной Борис Александрович
7. Темирязов Олег Филиппович

3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2026г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2026г б/№.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная.
Государственный регистрационный номер: 1-01-30299-Е
Дата государственной регистрации: 26.05.1994 г.


3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
А.М. Капустянский


3.2. Дата 28.05.2026г.