Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.05.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и определении порядка направления бюллетеня лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
2. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров;
3. О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "Комбинат Южуралникель";
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "Комбинат Южуралникель" ______________________ И.И. Летунов

3.2. " 28 " мая 2026 года М.П.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Летунов


3.2. Дата 28.05.2026г.