Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "Экспобанк"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Экспобанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 мая 2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "28" мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "29" мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров АО "Экспобанк".
2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Экспобанк".
3. О предварительном утверждении годового отчета АО "Экспобанк" за 2025 год.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО "Экспобанк".
5. О рекомендациях по распределению прибыли АО "Экспобанк" за 2025 г.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Экспобанк".
7. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "Экспобанк".
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Экспобанк", и порядка ее предоставления.
10. О привлечении регистратора АО "Экспобанк" для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО "Экспобанк".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02998-В, дата государственной регистрации: 19.10.2020
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО "Экспобанк" К.В. Нифонтов
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2026 г. М.П.