Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 29 июня 2026 г., Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г, ПАО "ГРАНИТ",13-00 (время московское).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12-30 (время московское);
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26.06.2026
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 06 2026г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора на 2026 год.
7. Одобрение передачи недвижимого имущества в качестве вклада в уставной капитал ООО "Катарсис"
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: - в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ПАО "ГРАНИТ" указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО "ГРАНИТ", для ознакомления в помещении Исполнительного органа ПАО "ГРАНИТ" по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г. Также указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО "ГРАНИТ", во время его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акция обыкновенная именная.
Государственный регистрационный номер: 1-01-30299-Е
Дата государственной регистрации: 26.05.1994 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО "ГРАНИТ", протокол б/№ от 27.05.2026.
2.1. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не акутально.


3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
А.М. Капустянский


3.2. Дата 28.05.2026г.