Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное Общество "Центральное Конструкторское бюро автоматизированной системы управления"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Центральное Конструкторское бюро автоматизированной системы управления"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739553291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723007466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02402-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19529; http://ckbasu.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ №1
единственного акционера
Акционерного общества "Центральное конструкторское бюро
автоматизированной системы управления"
(АО "ЦКБ АСУ")

г. Москва 27 мая 2026 года

Ефремов Владимир Иванович, являющийся единственным акционером – владельцем 6 776 обыкновенных именных акций и 2 258 привилегированных именных акций Акционерного общества "Центральное конструкторское бюро автоматизированной системы управления" ОГРН 1027739553291, ИНН 7723007466, КПП 772301001, адрес места нахождения: Российская Федерация, 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6Б (далее - Общество), что составляет 100% уставного капитала Общества.

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
2. Продлить полномочия генерального директора Общества избрав на новый срок генеральным директором Общества Ефремова Владимира Ивановича с 23 октября 2026 года сроком на 3 года.
3. Чистую прибыль Общества по итогам 2025 года в размере 5 068 913 (Пять миллионов шестьдесят восемь тысяч девятьсот тринадцать ) рублей оставить нераспределенной.
4. Назначить Совет директоров Общества в количестве 5 человек:
- Ефремов Владимир Иванович;
- Ефремов Иван Владимирович;
- Молодцова Ольга Владимировна;
- Ковалева Галина Геннадьевна;
- Ефремова Галина Владимировна.

5. Не выплачивать вознаграждение по итогам 2025 года Председателю и Секретарю Совета директоров Общества.

Единственный акционер
АО "ЦКБ АСУ" В.И. Ефремов


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ефремов


3.2. Дата 28.05.2026г.