Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
Сообщение о существенном факте
"О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 28.05.2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь": Внеочередное.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь": заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь": дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 26.05.2026 г.; почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться)заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, офис ПАО "Наука-Связь".
2.4. Сведения о кворуме Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь":
Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 029 261
Наличие кворума: Имеется
Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 029 261
Наличие кворума: Имеется
Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 029 261
Наличие кворума: Имеется
Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 029 261
Наличие кворума: Имеется
Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 029 261
Наличие кворума: Имеется
Информация о наличии кворума по шестому вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 029 261
Наличие кворума: Имеется
Информация о наличии кворума по седьмому вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 029 261
Наличие кворума: Имеется
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь":
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь".
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Цифровые платформы".
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОЩИТ".
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Автоматизация и телекоммуникации".
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Вега-ГАЗ".
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ВегаМашПроект".
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Евро Инжиниринг".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь", по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 6 029 261 6 029 261 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По второму вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 6 029 261 6 029 261 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По третьему вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 6 029 261 6 029 261 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По четвертому вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 6 029 261 6 029 261 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По пятому вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 6 029 261 6 029 261 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По шестому вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 6 029 261 6 029 261 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По седьмому вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 6 029 261 6 029 261 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО "Наука-Связь" по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Наука-Связь".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Наука-Связь" (ИНН 7714158099) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 511 750 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Залогодателя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По второму вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Цифровые платформы".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Цифровые платформы" (ИНН 7714422554) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 10 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Залогодателя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По третьему вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОЩИТ".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "ЭЛЕКТРОЩИТ" (ИНН 5043084558) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 78 640 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Залогодателя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Автоматизация и телекоммуникации" (далее – ООО "Автелком").
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Автелком" (ИНН 7840467330) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 118 493 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Залогодателя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По пятому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Вега-Газ".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Вега-Газ" (ИНН 7704173066) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 195 084 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Залогодателя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По шестому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ВегаМашПроект".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "ВегаМашПроект" (ИНН 7724427382) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 10 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Залогодателя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По седьмому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Евро Инжиниринг".
Существенные условия договора залога доли:
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк;
Залогодатель - ПАО "Наука-Связь";
- Предмет договора залога доли:
Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО "Евро Инжиниринг" (ИНН 7733803403) в залог Залогодержателю.
Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Наука-Связь" своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CSZW-JLV (далее – Договор), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Договору, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Договору.
- Залоговая стоимость предмета залога – 10 000 рублей;
- Срок договора - по 03 марта 2030 года включительно.
Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
Существенные условия Соглашения:
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
- Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 03 марта 2027 г.
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – "Фиксированная маржа"), составляющая 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
Заинтересованное лицо: АО "Русские Фонды".
Основания заинтересованности: контролирующее лицо Залогодателя (владеет 56,85% акций) одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя - ООО "Наука-Связь".
2. Предоставить Генеральному директору ПАО "Наука-Связь" Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь": 28.05.2026 г., Протокол №02/26.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007;, ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.
________________________________________
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
**** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративного управления
ПАО "Наука-Связь" - корпоративный секретарь ПАО "Наука-Связь"
(представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. "28" мая 2026 г. М.П.