Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО "МСП Банк"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 мая 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк":
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк" (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО "МСП Банк") имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО "МСП Банк", и результаты голосования:
По вопросу "Об утверждении изменений в Смету расходов АО "МСП Банк" на 2026 год"
Утвердить изменения в Смету расходов АО "МСП Банк" на 2026 год, утвержденную Наблюдательным советом АО "МСП Банк" 25.03.2026 (протокол № 287).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции"
1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", утвержденный решением Наблюдательного совета АО "МСП Банк" от 27.10.2017 (протокол № 155), с изменениями от 19.11.2018 (протокол № 167), от 02.09.2024 (протокол № 265), от 30.12.2025 (протокол № 282).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "Об утверждении Положения об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") в новой редакции"
1. Утвердить и ввести в действие с 01.06.2026 Положение об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк"), утвержденное Наблюдательным советом АО "МСП Банк" 26.04.2023 (протокол № 241), с изменениями от 13.06.2023 (протокол № 243), от 31.07.2023 (протокол № 247), от 12.12.2023 (протокол № 252), от 15.04.2024 (протокол № 257), от 02.09.2024 (протокол № 265), от 24.12.2024 (протокол № 270), от 20.08.2025 (протокол № 278).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "Об утверждении Антикоррупционной политики Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции"
1. Утвердить Антикоррупционную политику Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", утвержденную решением Наблюдательного совета АО "МСП Банк" от 29.11.2024 (протокол № 269).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "Об утверждении Карты КПЭ Службы внутреннего аудита АО "МСП Банк" на 2026 год"
Утвердить Карту КПЭ Службы внутреннего аудита АО "МСП Банк" на 2026 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "О признании утратившей силу Закупочной политики Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства""
Признать утратившей силу Закупочную политику Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", утвержденную решением Наблюдательного совета АО "МСП Банк" от 01.07.2019 (протокол № 177), с изменениями от 21.12.2020 (протокол № 199), от 05.07.2021 (протокол № 212).
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк", на котором приняты решения –
27 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк", на котором приняты решения – 27 мая 2026 года, протокол № 290.

3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления А.Н. Потапов
3.2. Дата “27” мая 2026 г. М.П.