Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000863533
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017000773
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45659-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017000773
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания:Очередное Общее годовое
Форма проведения общего собрания:Собрание
Дата и место проведения общего собрания:25.05.2026 г.,г.Астрахань, ул. Адмир. Нахимова,70, 11.00
Кворум общего собрания:74.681533 %

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.
Проголосовало "за" 60150 голосов, что составляет 74.681533 % голосов присутствующих на собрании акционеров
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах общества за 2025 год.
Проголосовало "за" 60150 голоса, что составляет 74.681533 % голосов присутствующих на собрании акционеров
3. Утвердить распределение прибыли (покрытие убытков) общества за 2025 год.
Проголосовало "за" 60150 голоса, что составляет 74.681533 % голосов присутствующих на собрании акционеров
4. Выплатить дивиденды в размере 65 рублей за одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов - 4 июня 2026 года.
Проголосовало "за" 60150 голоса, что составляет
74.681533 % голосов присутствующих на собрании акционеров

5. Избрать в состав Совета директоров.
Проголосовали за
Романова В.Т. 108903 голоса
Кулакову С.А. 100518 голосов
Решетова А.А. 54373 голоса
Романова Д.В. 26893 голоса
Казанкова В.Г. 8693 голоса

6. Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества: Романову В.Т., Казанкову В.Г., Кулаковой С.А.,Решетовой А.А. и Романову Д.В не участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания-2786, КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал – 12,020019%

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год.Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества за 2025 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (покрытие убытков) общества по результатам 2025 года.Утвердить распределение прибыли (покрытие убытков) общества по результатам 2025 года.

4.О дивидендах.( О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.)Выплатить дивиденды в размере 65 рублей за одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов - 4 июня 2026 года.
5. Избрание членов Совета директоров.
Избрать в состав Совета директоров:
1.Романов Василий Тимофеевич
2.Кулакова Светлана Анатольевна
3.Решетова Анна Александровна
4.Романов Дмитрий Васильевич
5.Казанков Валерий Георгиевич

6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО


Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров25 мая 2026 года, протокол № 33

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-45659, дата регистрации - 17.12.1999 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Романов В.Т.
3.2. Дата: 28.05.2026