Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443058, Самарская обл., г. Самара, ул. Физкультурная, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301504790
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319009697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01242-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым будут осуществляться права:
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные (вып 1.). акция привилегированная именная типа "А".
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-01242-Е;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-01-01242-Е; Дата государственной регистрации: 16.04.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-01242-Е-001D; Дата государственной регистрации: 16.10.2018 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено
Вид общего собрания — годовое;
Форма проведения общего собрания – заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 05.05.2026 г.;
Дата проведения общего собрания — 27 мая 2026г.;
Место проведения общего собрания: Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90, 6 этаж, офис 13
Начало регистрации 09-30, окончание 10-15 регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
Время открытия 10-00, время закрытия 10-25 общего собрания.
Кворум собрания имелся по всем вопросам повестки дня и составил 99,64%.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета АО "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности", годовой бухгалтерской отчетности за 2025г. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам за 2025 г. Выплата дивидендов по результатам 2025 г.
2) Ликвидация АО "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности" и назначение ликвидационной комиссии.
3) Избрание членов совета директоров АО "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности".
4) Избрание ревизионной комиссии АО "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников по указанным вопросам:
Вопрос 1.
Утверждение годового отчета АО "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности", годовой бухгалтерской отчетности за 2025г. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам за 2025 г. Выплата дивидендов по результатам 2025 г.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности", годовую бухгалтерскую отчетность за 2025г. в соответствии с проектами этих документов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров. Утвердить распределения прибыли и убытков Общества по результатам за 2025 год. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям результатам 2025 г.
Вопрос 2.
Ликвидация АО "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности" и назначение ликвидационной комиссии.
РЕШЕНИЕ:
Ликвидировать АО "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности" и назначить членами ликвидационной комиссии:
Авдонин А.Н.
Соколов М.П.
Борисова Л.А.
Вопрос 3.
Избрание членов совета директоров АО "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности".
РЕШЕНИЕ:
ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности".
1. Авдонина Татьяна Александровна
2. Дежуров Андрей Сергеевич
3. Конев Андрей Анатольевич
4. Морозова Мариям Борисовна
5. Стрелков Евгений Геннадьевич
Вопрос 4.
Избрание ревизионной комиссии АО "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию АО "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности":
Остапенко Елена Александровна
Сонина Елена Леонидовна

Протокол №1 годового общего собрания акционеров от 28.05.2026 года


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Авдонин


3.2. Дата 28.05.2026г.