Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "ИСТОК"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИСТОК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900508690
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903000041
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10306-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания участников (акционеров)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (заседание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2026 года, по адресу г.Тверь, ул. Вагжанова, д.21, офис 6, в 15.00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 14 час.30 мин., по паспорту или по паспорту и доверенности;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2026 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО "ИСТОК".
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "ИСТОК".
5. Об утверждении аудитора АО "ИСТОК".
6. Об избрании счетной комиссии АО "ИСТОК".
7. Об утверждении Устава в новой редакции АО "ИСТОК".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: данная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров общества (владельцы обыкновенных акций общества) для ознакомления у секретаря Совета директоров общества в течение 20 дней до даты проведения Собрания по рабочим дням с 12.00 до 13.00, по адресу г.Тверь, ул. Вагжанова, д.21, офис 6. Телефон для справок 32-34-94.
2.9.Идентификационные признаки акций АО "ИСТОК":
- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 1-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.
- акции привилегированные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 2-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.К. Четверкин


3.2. Дата 28.05.2026г.