Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "ИСТОК"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИСТОК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900508690
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903000041
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10306-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров.
2. Определение даты проведения Общего собрания акционеров и даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
4. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее представления.
5. Включение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
6. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров;
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества
8. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества на Общем собрании.
9. Выдвижение кандидата в аудиторы общества.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
11. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год.
12. О распределении прибыли за 2025 год и рекомендациях к годовому заседанию общего собрания по размеру дивидендов и порядок их выплаты.
13. Об утверждение Устава АО "ИСТОК" в новой редакции.
2.4. Идентификационные признаки акций АО "ИСТОК":
- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 1-01-10306-А (ранее 36-1п-345), дата государственной регистрации: 10.01.1994.
- акции привилегированные именные бездокументарные, номер гос. регистрации 2-01-10306-А (ранее 36-1п-345),
дата государственной регистрации: 10.01.1994.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.К. Четверкин


3.2. Дата 28.05.2026г.