Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Открытое акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ВЭЛКОНТ"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ВЭЛКОНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 613047, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Ленина, д. 1 корп. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300749087
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4341009610
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10132-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4341009610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2 Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием. 2.3 Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 29.06.2026 года в 11 часов 00 минут. 2.4 Место проведения заседания общего собрания акционеров: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 1 корп. Б. 2.5 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 613047, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина д. 1 корп. Б, ОАО "ВЭЛКОНТ".
2.6 Время начала регистрации: 10 час. 30 мин. 2.7 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.06.2026 года (включительно). 2.8 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 08.06.2026 года. 2.9 Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов совета директоров.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
9. Назначение аудитора Общества.
2.10 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, можно ознакомиться по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 1 корп. Б, 1-й этаж (бюро по подготовке кадров ОАО "ВЭЛКОНТ"), с 08.06.2026 года до даты проведения Собрания, по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, обеденный перерыв с 12.00 до 12.30, а также в день проведения Собрания по месту его проведения. Напоминаем, что бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. В случае подписания бюллетеня представителем в его отношении должны быть представлены документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени ак
ционера. 2.11 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: - акции обыкновенные именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер 1-01-10132-E. Орган, осуществивший государственную регистрацию–НРО ФКЦБ России, дата регистрации 02.07.1998 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. - акции привилегированные именные типа "А", бездокументарные. Государственный регистрационный номер 2-02-10132-E. Орган, осуществивший государственную регистрацию–НРО ФКЦБ России, дата регистрации 02.07.1998 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.12 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято советом директоров Общества 27.05.2026, протокол № 279 от 27.05.2026.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Обухов Сергей Борисович
3.2. Дата подписи: 28.05.2026 г. М.П.