Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "Уралгипрошахт"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1
дата проведения Совета директоров: "27" мая 2026 года
форма проведения Совета директоров: Заочное голосование
время приема письменных мнений (бюллетеней): с 13 ч. 0 мин. до 23 час. 55 мин.
дата составления протокола Совета директоров: "27" мая 2026 года

Приняли участие:
1. Незнанов Сергей Михайлович
2. Фионина Ирина Юрьевна
3. Яковлев Иван Васильевич
4. Яковлев Михаил Иванович

Отсутствуют:
1. Яковлев Илья Александрович

Кворум для принятия решений по повестке дня заседания Совета директоров имеется.


Повестка дня:

1. О созыве и подготовке заседания для принятия решений общим собранием акционеров и утверждении повестки дня.
2. Рассмотрение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2025 финансовый год.
3. Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов за 2025 год и порядку их выплаты.
4. Об утверждении кандидатур в ревизионную комиссию.
5. Об утверждении кандидатур в совет директоров.
6. Определение аудитора Общества и стоимости его услуг

Заседание Совета директоров

По 1 вопросу повестки дня на голосование вынесен следующий проект решения:

Созвать и провести заседание для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее по тексту – "Заседание") в соответствии со следующим порядком:
а) определить:
- способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.
- вид: годовое
- дата и время "Заседания": "29" июня 2026 г., 11 ч. 00 мин.
- время начала регистрации участников и их представителей: 10 ч. 45 мин.
- дату окончания приема бюллетеней: "26" июня 2026 г;
- место проведения "Заседания": 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, офис АО "Профессиональный регистрационный центр"
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "07" июня 2026 г.
- повестку дня (предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в совет директоров и органы контроля Общества от акционеров в установленные сроки не поступили. Совет директоров в порядке пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе сам включить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и органы контроля Общества):
? об утверждении годового отчета о деятельности Общества за 2025 год;
? об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
? о распределении прибыли Общества за 2025 год (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов за 2025 год);
? об избрании ревизионной комиссии Общества;
? об утверждении аудитора Общества и стоимости его услуг;
? об избрании совета директоров Общества.
б) утвердить текст сообщения о проведении "Заседания" (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении "Заседания" не позднее "07" июня 2026 года путем направления сообщения регистрируемым почтовым отправлением или вручения лично под роспись
в) определить перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению "Заседанию":
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты) (убытков) по результатам 2025 года;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества и стоимости его услуг;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества;
- проекты решений "Собрания".
С информацией и материалами лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, вправе ознакомиться, начиная с "08" июня 2026 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, каб. Генерального директора.
г) утвердить содержание и форму бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров (прилагаются к протоколу);
д) определить Председательствующим – Незнанова Сергея Михайловича, Секретарем - Фионину Ирину Юрьевну.

Проголосовали:
"ЗА" - 4 (четыре) члена Совета директоров;

"ПРОТИВ" - 0 (0) членов Совета директоров;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0) членов Совета директоров.

Принято решение:
Созвать и провести заседание для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее по тексту – "Заседание") в соответствии со следующим порядком:
а) определить:
- способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.
- вид: годовое
- дата и время "Заседания": "29" июня 2026 г., 11 ч. 00 мин.
- время начала регистрации участников и их представителей: 10 ч. 45 мин.
- дату окончания приема бюллетеней: "26" июня 2026 г;
- место проведения "Заседания": 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, офис АО "Профессиональный регистрационный центр"
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "07" июня 2026 г.
- повестку дня (предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в совет директоров и органы контроля Общества от акционеров в установленные сроки не поступили. Совет директоров в порядке пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе сам включить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и органы контроля Общества):
? об утверждении годового отчета о деятельности Общества за 2025 год;
? об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
? о распределении прибыли Общества за 2025 год (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов за 2025 год);
? об избрании ревизионной комиссии Общества;
? об утверждении аудитора Общества и стоимости его услуг;
? об избрании совета директоров Общества.
б) утвердить текст сообщения о проведении "Заседания" (прилагается к протоколу) и уведомить акционеров общества о проведении "Заседания" не позднее "07" июня 2026 года путем направления сообщения регистрируемым почтовым отправлением или вручения лично под роспись
в) определить перечень информации и материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению "Заседанию":
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты) (убытков) по результатам 2025 года;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества и стоимости его услуг;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества;
- проекты решений "Собрания".
С информацией и материалами лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, вправе ознакомиться, начиная с "08" июня 2026 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, каб. Генерального директора.
г) утвердить содержание и форму бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров (прилагаются к протоколу);
д) определить Председательствующим – Незнанова Сергея Михайловича, Секретарем - Фионину Ирину Юрьевну.



По 2 вопросу повестки дня на голосование вынесен следующий проект решения:

Предварительно утвердить годовой Отчет о деятельности Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

Проголосовали:
"ЗА" - 4 (четыре) члена Совета директоров;
"ПРОТИВ" - 0 (0) членов Совета директоров;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0) членов Совета директоров.

Принято решение:
Предварительно утвердить годовой Отчет о деятельности Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

По 3 вопросу повестки дня на голосование вынесен следующий проект решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли по итогам 2025 года: часть прибыли Общества за 2025 г. в размере 372 992 (триста семьдесят две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 40 коп. направить на выплату дивидендов. Остальную часть прибыли не распределять
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности общества за 2025 год по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А (выпуски 2-01-32248-D и 2-01-32248-D-001D), установить размер дивиденда на 1 привилегированную именную акцию типа А - 2 (два) рубля 20 коп. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2026 г.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов общества по результатам 2025 г., в сроки, установленные законодательством РФ


Проголосовали:
"ЗА" - 4 (четыре) члена Совета директоров;
"ПРОТИВ" - 0 (0) членов Совета директоров;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0) членов Совета директоров.

Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли по итогам 2025 года: часть прибыли Общества за 2025 г. в размере 372 992 (триста семьдесят две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 40 коп. направить на выплату дивидендов. Остальную часть прибыли не распределять
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности общества за 2025 год по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А (выпуски 2-01-32248-D и 2-01-32248-D-001D), установить размер дивиденда на 1 привилегированную именную акцию типа А - 2 (два) рубля 20 коп. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2026 г.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов общества по результатам 2025 г., в сроки, установленные законодательством РФ


По 4 вопросу повестки дня на голосование вынесен следующий проект решения:

Утвердить в порядке пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества:
- Парфенов Андрей Александрович.
- Рубцова Ирина Ивановна
- Рукавишникова Евгения Алексеевна

Проголосовали:
"ЗА" - 4 (четыре) члена Совета директоров;
"ПРОТИВ" - 0 (0) членов Совета директоров;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0) членов Совета директоров.

Принято решение:
Утвердить в порядке пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества:
- Парфенов Андрей Александрович.
- Рубцова Ирина Ивановна
- Рукавишникова Евгения Алексеевна


По 5 вопросу повестки дня на голосование вынесен следующий проект решения:

Утвердить в порядке пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:
- Незнанов Сергей Михайлович
- Фионина Ирина Юрьевна
- Яковлев Антон Андреевич
- Яковлев Иван Васильевич
- Яковлев Илья Александрович
- Яковлев Михаил Иванович


Проголосовали:
"ЗА" - 4 (четыре) члена Совета директоров;
"ПРОТИВ" - 0 (0) членов Совета директоров;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0) членов Совета директоров.

Принято решение:
Утвердить в порядке пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:
- Незнанов Сергей Михайлович
- Фионина Ирина Юрьевна
- Яковлев Антон Андреевич
- Яковлев Иван Васильевич
- Яковлев Илья Александрович
- Яковлев Михаил Иванович

По 6 вопросу повестки дня на голосование вынесен следующий проект решения:

Одобрить кандидатуру аудитора Общества – ООО "РНК Аудит" (ИНН 0274066532) и стоимость услуг на проведение аудита в размере 117 000 рублей, в том числе НДС 5 %. Рекомендовать для утверждения общим собранием акционеров.

Проголосовали:
"ЗА" - 4 (четыре) члена Совета директоров;
"ПРОТИВ" - 0 (0) членов Совета директоров;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0) членов Совета директоров.

Принято решение:
Одобрить кандидатуру аудитора Общества – ООО "РНК Аудит" (ИНН 0274066532) и стоимость услуг на проведение аудита в размере 117 000 рублей, в том числе НДС 5 %. Рекомендовать для утверждения общим собранием акционеров.


На этом повестка дня заседания Совета директоров Общества была исчерпана.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения 27.05.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения № 4-2026 от 27.05.2026г.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 2 167 409 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г., 07.03.2025 Акции именные бездокументарные привилегированные 169 542 шт. Государственный номер регистрации 2-01-32248-D, Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г., 24.09.2025

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович
3.2. Дата подписи: 28.05.2026 г. М.П.