Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Жемчужина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Жемчужина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГК "Жемчужина"
1.3. Место нахождения эмитента: 354002, Краснодарский кр., г.Сочи, ул.Черноморская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1022302832078
1.5. ИНН эмитента: 2319008329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31749-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363412/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 27 мая 2026 года;
Место проведения общего собрания акционеров: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, зал "Янтарный";
Время проведения общего собрания акционеров: 14 час.00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров: кворум имелся по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и вспомогательному составу Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей.
8. Об отмене реорганизации
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

2.6.1. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 1:
"Утвердить годовой отчет АО "ГК "Жемчужина" за 2025 год".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 103 445 022 голосов.
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 185 477 голосов.

Решение, поставленное на голосование, принято

2.6.2. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки №2:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "ГК "Жемчужина", в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 год".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 103 445 022 голосов.
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 185 477 голосов.

Решение, поставленное на голосование, принято.

2.6.3. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки №3:
"Утвердить распределение прибыли, предложенное Советом директоров АО "ГК "Жемчужина". Дивиденды по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 103 401 464 голосов.
"ПРОТИВ" – 220 023 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 9 012 голосов.

Решение, поставленное на голосование, принято.

2.6.4. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки №4:

В Совет директоров Общества избраны:
1. Григорян Оганес Рудольфович 103 574 194 голосов;
2. Макеев Андрей Борисович 103 401 464 голосов;
3. Макеева Надежда Александровна 103 401 464 голосов;
4. Шеюфетдинова Лилия Зиннюровна 103 401 464 голосов;
5. Антонов Кирилл Олегович 103 401 464 голосов.
Голосов против всех кандидатов 961 180
Воздержалось 214 035

2.6.5. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки № 5:

"В состав Ревизионной комиссии избраны:
1. Мкртычан Эльвира Джоновна;
2. Гончаренко Татьяна Михайловна;
3. Грабельникова Виктория Николаевна".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату - Мкртычан Эльвира Джоновна:
"ЗА" – 103 460 793 голосов.
"ПРОТИВ" – 9 012 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 160 694 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 174 413 551 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату – Гончаренко Татьяна Михайловна:
"ЗА" – 103 460 793 голосов.
"ПРОТИВ" – 9 012 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 160 694 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 174 413 551 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату – Грабельникова Виктория Николаевна:
"ЗА" – 103 469 805 голосов.
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 160 694 голосов.

2.6.6. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки № 6:

"Утвердить аудитором Общества на 2026 год компанию Консалтинговая фирма "Аналитика" Общество с ограниченной ответственностью".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 103 469 805 голосов.
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 160 694 голосов

Решение, поставленное на голосование, принято.

2.6.7. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки № 7:

"Членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей назначить ежемесячное вознаграждение в размере 100 000 руб. каждому члену Совета директоров. Выплаты произвести согласно положению о "О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и вспомогательному составу Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей Акционерного общества "Гостиничный комплекс "Жемчужина".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 103 436 010 голосов.
"ПРОТИВ" – 160 694 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 33 795 голосов

Решение, поставленное на голосование, принято.

2.6.8. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки № 8:

"8.1. Отменить решение Общего собрания акционеров АО "ГК "Жемчужина" о реорганизации АО "ГК "Жемчужина" в форме выделения из Общества двух юридических лиц Акционерного общества "Жемчужинка", Акционерного общества "Пекин", принятое 31.01.2025 (Протокол от 03.02.2025 б/н) в редакции решений от 07.05.2025 (Протокол от 12.05.2025 б/н) и 27.08.2025 (Протокол от 28.08.2025 б/н).
8.2. Генеральному директору АО "ГК "Жемчужина" осуществить в установленные законом сроки действия, направленные на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об отмене указанного в п. 8.1 решения о реорганизации, а также осуществить иные действия, необходимые при отмене ранее принятого решения о реорганизации".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 103 436 010 голосов.
"ПРОТИВ" – 9 012 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 185 477 голосов

Решение, поставленное на голосование, принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
28 мая 2026 года, протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная, номер государственной регистрации 1-01-31749-Е от 16.06.2003.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Ермилова
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “28” мая 2026 г. М.П.