Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739673180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731026423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01949-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Лица, присутствующие на заседании Совета директоров (наблюдательного совета):
1.Аббасов Ш.А.
2.Алыев Р.Э.
3.Мансуров И.З.
4.Ручкина А.В.
5.Кули-Заде С.З.к

Число членов Совета директоров (наблюдательного совета), принимающих участие в заседании, составляет 100 % от общего количества состава Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом):
По первому вопросу повестки дня

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Аббасов Шабан Алмазы - "ЗА"
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы - "ЗА"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы - "ЗА"
4. Ручкина Алла Валентиновна - "ЗА"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы - "ЗА"


Результат (итог): "ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров Аббасова Ш.А.


По второму вопросу повестки дня

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Аббасов Шабан Алмазы - "ЗА"
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы - "ЗА"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы - "ЗА"
4. Ручкина Алла Валентиновна - "ЗА"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы - "ЗА"

Результат (итог): "ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Секретарем Совета директоров Рубисову З.М.

По третьему вопросу повестки дня

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Аббасов Шабан Алмазы - "ЗА"
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы - " ЗА"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы - "ЗА"
4. Ручкина Алла Валентиновна -"ЗА"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы - "ЗА"


Результат (итог): "ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров в количестве 3 членов.


По четвертому вопросу повестки дня

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Аббасов Шабан Алмазы - "ЗА"
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы -"ЗА"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы -"ЗА"
4. Ручкина Алла Валентиновна - "ЗА"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы - "ЗА"


Результат (итог): "ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:
- Аббасов Шабан Алмазы
- Мансуров Ильгам Закир оглы
- Кули-Заде Сона Зия кызы


По пятому вопросу повестки дня

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования

1. Аббасов Шабан Алмазы -"ЗА"
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы -"ЗА"
3. Мансуров Ильгам Закир оглы _"ЗА"
4. Ручкина Алла Валентиновна - "ЗА"
5. Кули-Заде Сона Зия кызы - "ЗА"

Результат (итог): "ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Кули-Заде С.З.


2.3 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) –
28 мая 2026 года

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) - 28 мая 2026 г., протокол № 2-2026

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Полный регистрационный номер выпуска - 1-01-01949-А
Вид, категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата присвоения регистрационного номера – 24.01.2008 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Э. Алыев


3.2. Дата 28.05.2026г.