Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416425, Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, зд. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063021000668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3007007900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34925-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Члены совета директоров, принимающие участие в заседании: Уклюдов Е.А., Нестерец А.Е., Поляков А.П., Ткачев С.А., Степанова О.А.
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

2. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Место проведения заседания: Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова д. 29
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 26 июня 2026 года;
- время начала регистрации акционеров – 11-30 по местному времени;
- время проведения- 12-00 по местному времени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2026 года;
- адрес приема бюллетеней:416425, Астраханская область, Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова д.29
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

3. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров — "09" июня 2026 г.
Информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

4. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить проект повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО "Первая Стивидорная Компания" по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2025 году;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год;
3. Заключение аудитора Общества;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
6. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
9. Проекты решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 416425, Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова, д. 29, с 28 мая 2026 по 26 июня 2026 с 9-00 до 15-00 по местному времени.
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить текст сообщения о созыве годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №1). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания в соответствии с Уставом Общества – вручение лично под роспись.
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 2).
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.


9. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую отчетность общества за 2025 год.
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.

10. Вопрос, поставленный на голосование:
Предложить по распределению прибыли и убытков Общества, об объявлении выплаты и выплате дивидендов по результатам финансового года – Дивиденды по акциям ПАО "Первая Стивидорная Компания" по результатам 2025 финансового года не выплачивать.
Голосовали: "ЗА"- 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
Решение принято.


2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
2. Провести годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Место проведения заседания: Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова д. 29
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
- дату проведения годового заседания общего собрания акционеров – 26 июня 2026 года;
-время начала регистрации акционеров – 11-30 по местному времени;
- время проведения- 12-00 по местному времени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2026 года;
- адрес приема бюллетеней:416425, Астраханская область, Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова д.29

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров — "09" июня 2026 г.
Информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

4. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО "Первая Стивидорная Компания" по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества

5.. Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2025 году;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год;
3. Заключение аудитора Общества;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
6. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
9. Проекты решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

6. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 416425, Астраханская область, Лиманский район, село Оля, ул. Чкалова, д. 29., с 28 мая 2026 по 26 июня 2026 с 9-00 до 15-00 по местному времени.

7. Текст сообщения о созыве годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №1). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания в соответствии с Уставом Общества – вручение лично под роспись.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 2).

9.Утвердить годовую отчетность общества за 2025 год.

10.Дивиденды по акциям ПАО "Первая Стивидорная Компания" по результатам 2025 финансового года не выплачивать.


2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2026 г., №1.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-34925-Е, зарегистрировано 01.04.2008 г. РО ФСФР России в ЮФО.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Нестерец


3.2. Дата 28.05.2026г.