Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "Калиновский химический завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении совета директоров эмитента – 27.05.2026.
2.2. Дата проведения совета директоров эмитента – 27.05.2026.
2.3. Повестка дня совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2025 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
3. О проведении годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров.
6. О включении по предложению Совета директоров кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества.
7. О включении по предложению Совета директоров кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в ревизионную комиссию Общества.
8. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества.
9. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
10. О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества и определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
11. О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять решение по вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества".
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;
б) акции привилегированные типа А именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32874-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Евсеев


3.2. Дата 28.05.2026г.