Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739673180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731026423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01949-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
В Протоколе об итогах голосования на заседании общего собрания используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. №660-П

2.1. Вид заседания общего собрания : годовое
2.2. Способ принятия решений общим Собранием: заседание
2.3. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.4. Дата проведения заседания: – 27 мая 2026 г.
Место проведения заседания: 121354 г.Москва, ул.Дорогобужская,д.14,стр.16
Время проведения заседания: - 14-00 по московскому времени

2.5. Кворум заседания общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право голоса при принятии решений общим
собранием - 122956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по вопросам повестки дня заседания общего годового собрания - 122956
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие
в принятии решений на заседании годового общего собрания - 115884
или 94,2483 % от общего количества голосов размещенных
голосующих акций.
Кворум заседания общего собрания: 94,2483 % .
Заседание годового общего собрания акционеров ПАО "Мосточлегмаш" является правомочным по всем вопросам повестки дня.

2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1.1)Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
1.2)Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Определение количественного состава Совета директоров Общества
3)Избрание Совета директоров Общества.
4)Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5)Утверждение аудитора Общества.

.

2.7. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1.Кворум и итоги голосования по вопросу №1.часть №1 повестки дня:
Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,
по данному вопросу повестки дня - 122956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения - 122956
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в
принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 115884
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 94,2483 %

Голосование: "за" - 115884 голосов ( 100,000 % от принявших участие в собрании)
"против" - 0 голосов ( 0,000 %)
"воздержался" - 0 голосов ( 0,000 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 голосов ( 0,000 %)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0,000%)

Итого: 115884 голосов (100,000% )

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО "Мосточлегмаш", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год.

Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу №1.часть № 2 повестки дня:
Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,
по данному вопросу повестки дня - 122956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня , определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения - 122956
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие
в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 115884
Кворум по данному вопросу имеется – 94,2483 %

Голосование: "за" - 115874 голосов ( 99,9914 % от принявших участие в собрании)
"против" - 10 голосов ( 0,0086 % от принявших участие в собрании)
"воздержался" - 0 голосов ( 0 ,0000 % от принявших участие.в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 голосов ( 0,000 %)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0,000%)

Итого: 115884 голосов (100,000%)

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 г. не начислять. Прибыль направить на техническое развитие производств.
Решение принято.

2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
по данному вопросу повестки дня - 122956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения - 122956
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в
принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 115884
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 94,2483 %

Голосование: "за" - 115884 голосов ( 100,000 % от принявших участие в собрании)
"против" - 0 голосов ( 0,000 %)
"воздержался" - 0 голосов (0,000 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 голосов ( 0,000 %)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0,000%)

Итого: 115884 голосов (100,000%)

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО "Мосточлегмаш" -
5 человек.

Решение принято.

3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право голоса при принятии решений общим собранием
акционеров, по данному вопросу повестки дня - 614780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения - 614780
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие
в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 579420
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: - 94,2483 %

Итоги голосования:
"за" голосов
1. Алыев Рамиз Эюб оглы – Генеральный директор - 139843
2. Аббасов Шабан Алмазы – заместитель генерального
директора по инвестициям и инновациям - 111885
3. Кули-Заде Сона Зия кызы - акционер - 109334
3. Ручкина Алла Валентиновна – заместитель главного
бухгалтера - 109204
4. Мансуров Ильгам Закир оглы - Директор дирекции по
управлению недвижимостью - 109154

"против всех кандидатов" - 0 голосов;
"воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0, голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов
Итого: 579420 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Алыев Рамиз Эюб оглы – Генеральный директор
2. Аббасов Шабан Алмазы – заместитель генерального директора по инвестициям и инновациям
3. Кули-Заде Сона Зия кызы - акционер
4. Ручкина Алла Валентиновна – заместитель главного бухгалтера
5. Мансуров Ильгам Закир оглы – Директор дирекции по управлению недвижимостью

Решение принято. Выборы Совета директоров состоялись.

4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право голоса при принятии решений общим собранием
акционеров, по данному вопросу повестки дня - 122956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
по данному вопросу повестки дня, определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения - 116516
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие
в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 109444
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 93,9304 %

Итоги голосования:
"за" голосов % против воздержался недействит.
Евтеев Кирилл Александрович - 109443 99,999 0 0 1
Шерченкова Татьяна Викторовна - 109443 99,999 0 0 1
Бальчевская Ольга Николаевна - 109443 99,999 0 0 1

Число голосов, которые не подсчитывались, "по иным основаниям", предусмотренным Положением:
"По иным основаниям" - 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Евтеев Кирилл Александрович – директор дирекции игольного направления
Шерченкова Татьяна Викторовна - ведущий экономист
Бальчевская Ольга Николаевна - главный специалист отдела продаж игольного направления

Решение принято. Выборы Ревизионной комиссии состоялись.


5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,

по данному вопросу повестки дня - 122956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
по данному вопросу повестки дня , определенное
с учетом положений пункта 4.24 Положения - 122956
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в
принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 115884
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 94,2483 %

Голосование: "за" 115884 голосов ( 100,000 % от принявших участие в собрании)
"против" - 0 голосов (0,0000 %)
"воздержался" - 0 голосов ( 0,0000 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0 голосов ( 0,0000 %)
"По иным основаниям" - 0 голосов ( 0,0000 %)

Итого: 115884 голосов (100,00%)

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Анлимитед", ИНН 7707016086, ОГРН 1027700476836
Адрес: 109382 г.Москва, ул.Люблинская, д.141, помещение V

Решение принято.

Итоги голосования при принятии решений на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Мосточлегмаш" будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования.



2.8. Формулировки решений, принятых заседанием общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет ПАО "Мосточлегмаш", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков) Общества.
Распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового года.
Дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год не начислять.
Прибыль направить на техническое развитие производств.

2. Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО "Мосточлегмаш" -
5 человек.

3 Избрать Совет директоров в следующем составе:
Алыев Рамиз Эюб оглы - Генеральный директор
Аббасов Шабан Алмазы – заместитель генерального директора по инвестициям
и инновациям
Кули-Заде Сона Зия кызы - акционер
Ручкина Алла Валентиновна - заместитель главного бухгалтера
Мансуров Ильгам Закир оглы - директор дирекции по управлению недвижимостью

4. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Евтеев Кирилл Александрович - директор дирекции игольного направления
Шерченкова Татьяна Викторовна – ведущий экономист
Бальчевская Ольга Николаевна – главный специалист отдела продаж
игольного направления

5. Утвердить Аудитором общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Анлимитед", ИНН 7707016086, ОГРН 1027700476836
Адрес: 109382 г.Москва, ул.Люблинская, д.141, помещение V


2.9. Дата составления протокола заседания общего собрания:28 мая 2026 года № 36

2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Полный регистрационный номер выпуска - 1-01-01949-А
Вид, категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата присвоения регистрационного номера – 24.01.2008 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Э. Алыев


3.2. Дата 28.05.2026г.