Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество “Северный текстиль”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество “Северный текстиль”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Северный текстиль”
1.3. Место нахождения эмитента: 197348, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А.
1.4. ОГРН эмитента: 1027807565796
1.5. ИНН эмитента: 7801006790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01233-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1258949/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2026

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении заседания общего собрания акционеров.
2. О способе принятия решений общим собранием акционеров.
3. О дате, времени и месте проведения заседания.
4. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. О дате окончания приема бюллетеней для голосования.
6. Об адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
7. О повестке дня заседания общего собрания акционеров.
8. О распределении прибыли по итогам 2025 года.
9. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Северный текстиль" за 2025 год.
10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
11. О списке кандидатов для избрания членами Совета директоров.
12. О списке кандидатов для избрания членами Ревизионной комиссии.
13. Об аудиторской организации.
14. О порядке и сроках уведомления акционеров о проведении заседания, утверждении текста сообщения.
15. О форме и тексте бюллетеней для голосования, формулировках решений по вопросам повестки дня.
16. О счетной комиссии.


2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01233-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.02.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
__________________ Кайданович Ян Генрикович
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2026 г. М.П.