Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "Златоустовский часовой завод"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Златоустовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д.2, офис 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400581933
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7404003024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45379-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7404003024
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Время проведения собрания: с 12.00 часов по местному времени
Время начала регистрации: с 11.30 часов по местному времени
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 16 июня 2026 г.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения: "19" июня 2026 года,
место проведения: РФ, Челябинская область, г. Златоуст, улица им. В.И. Ленина, д. 2, помещение актового зала ПАО "ЗЧЗ".
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д.2, офис 11
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: "25" мая 2026 года.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета общества за 2025год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года за 2025 год.
4. Об избрании совета директоров общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
Годовой отчет Общества
Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с "30" мая 2026 года по "16" июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Акционеры имеют право получить копии документов к собранию, обратившись в юридический отдел Общества.
7. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента на котором было принято решение о созыве собрания акционеров (ОСА): "14" мая 2026 года, Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: "15" мая 2026 года протокол № 32-П.
8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер - 1-01-45379-D, 69-1П-368 - это ранее присвоенный выпуску ценных бумаг государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации - 09.12.1993г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен".

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фиронов Виктор Александрович
3.2. Дата подписи: 28.05.2026 г. М.П.