Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156000, Костромская обл., г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1144400000425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401116480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00963-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Совкомбанк" по итогам 2025 года.
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Совкомбанк" за 2025 год, включающего отчет о заключенных ПАО "Совкомбанк" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО "Совкомбанк" по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
4. Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО "Совкомбанк" по распределению прибыли за 2025 год.
5. Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО "Совкомбанк" по назначению аудиторской организации ПАО "Совкомбанк" и определение Наблюдательным советом ПАО "Совкомбанк" размера оплаты услуг кандидатур аудиторской организации.
6. Утверждение списка кандидатур в Наблюдательный совет ПАО "Совкомбанк".
7. Рассмотрение проекта Устава ПАО "Совкомбанк" в новой редакции.
8. Рассмотрение проекта Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО "Совкомбанк" в новой редакции.
2.4. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10100963B от 07.07.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZAC4, CFI: ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Д.В. Гусев


3.2. Дата 27.05.2026г.