Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156000, Костромская обл., г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1144400000425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401116480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00963-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.2.1. Решение, принятое Наблюдательным советом по вопросу повестки "Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО "Совкомбанк" по распределению прибыли за 2025 год":
"Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Совкомбанк" распределить чистую прибыль ПАО "Совкомбанк" по результатам 2025 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Совкомбанк" в размере 7 856 117 007, 20 руб. (0,35 руб. на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, на пополнение резервного фонда ПАО "Совкомбанк" направить 9 111 415,15 рублей, остальную часть чистой прибыли ПАО "Совкомбанк" по результатам 2025 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО "Совкомбанк".
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Совкомбанк" определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июля 2026 года.
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Совкомбанк" принять решение об осуществлении выплаты дивидендов одновременно в денежной форме в срок до 28 июля 2026 года.".
Результаты голосования: "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.2. Решение, принятое Наблюдательным советом по вопросу повестки "Утверждение списка кандидатур в Наблюдательный совет ПАО "Совкомбанк":
"Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Совкомбанк" определить количественный состав Наблюдательного совета – 9 человек.
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по предложению Наблюдательного совета ПАО "Совкомбанк" включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО "Совкомбанк" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Совкомбанк":
1. ФИО
2. ФИО (независимый директор)
3. ФИО
4. ФИО (независимый директор)
5. ФИО (независимый директор)
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО (независимый директор)".
Результаты голосования: "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
ФИО кандидатов в Наблюдательный совет не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2026, протокол № 7.
2.5. Принятые решения связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10100963B от 07.07.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZAC4, CFI: ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Д.В. Гусев


3.2. Дата 27.05.2026г.