Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.05.2026
Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: 100 %
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня: О включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. О прекращении участия Общества в Союзе "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей".
2. Об участии Общества в Союзе "Региональное объединение строителей Адыгеи".
Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, А.Д.
Екутеч, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. О прекращении участия Общества в Союзе "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей".
2. Об участии Общества в Союзе "Региональное объединение строителей Адыгеи".
По 2 вопросу повестки дня: О предложении общему собранию акционеров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Предложить общему собранию акционеров Общества принять следующие
решения:
1. Прекратить участие АО "Газпром газораспределение Майкоп" в Союзе "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей".
2. АО "Газпром газораспределение Майкоп" принять участие в Союзе "Региональное объединение строителей Адыгеи".
Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, А.Д.
Екутеч, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Предложить общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Прекратить участие АО "Газпром газораспределение Майкоп" в Союзе "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей".
2. АО "Газпром газораспределение Майкоп" принять участие в Союзе "Региональное объединение строителей Адыгеи".
По 3 вопросу повестки дня:О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2025 года
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 26 496 314 руб. 00 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 10 734 839 руб. 00 коп.), следующим образом:
- на покрытие убытков прошлых лет: 26 496 314 руб. 00 коп.;
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, А.Д.
Екутеч, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 26 496 314 руб. 00 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 10 734 839 руб. 00 коп.), следующим образом:
- на покрытие убытков прошлых лет: 26 496 314 руб. 00 коп.;
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня:О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, А.Д.
Екутеч, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
По 5 вопросу повестки дня: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
5.2. Определить:
– способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании;
– место проведения годового заседания общего собрания акционеров:
Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4, АО "Газпром газораспределение Майкоп";
– дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30.06.2026;
– время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
– время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании: 09 часов 00 минут;
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2026;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 385003, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4, АО "Газпром газораспределение Майкоп";
– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса по вопросам повестки дня: 07.06.2026;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции;
5.3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
8. О прекращении участия Общества в Союзе "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей".
9. Об участии Общества в Союзе "Региональное объединение строителей Адыгеи".
5.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.adyggaz.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
5.5. Определить следующий перечень информации, (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, сведения о кандидатуре аудиторской организации;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его
выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- информация об участии Общества в Союзе "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей";
- информация о Союзе "Региональное объединение строителей Адыгеи";
- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров и во время его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул.
Апшеронская, д. 4, кабинет 216 с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, справки по тел. 8 (8772) 57-80-29, контактное лицо Милокостов Александр Владимирович.
5.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров передать регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, направить не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания в электронной форме (в форме электронных
документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, А.Д.
Екутеч, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
5.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
5.2. Определить:
– способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании;
– место проведения годового заседания общего собрания акционеров:
Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4, АО "Газпром газораспределение Майкоп";
– дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30.06.2026;
– время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
– время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании: 09 часов 00 минут;
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2026;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 385003, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4, АО "Газпром газораспределение Майкоп";
– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса по вопросам повестки дня: 07.06.2026;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции;
5.3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
8. О прекращении участия Общества в Союзе "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей".
9. Об участии Общества в Союзе "Региональное объединение строителей Адыгеи".
5.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.adyggaz.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
5.5. Определить следующий перечень информации, (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, сведения о кандидатуре аудиторской организации;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его
выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- информация об участии Общества в Союзе "Саморегулируемая организация "Межрегиональный альянс строителей";
- информация о Союзе "Региональное объединение строителей Адыгеи";
- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров и во время его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул.
Апшеронская, д. 4, кабинет 216 с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, справки по тел. 8 (8772) 57-80-29, контактное лицо Милокостов Александр Владимирович.
5.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров передать регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных
документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, направить не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания в электронной форме (в форме электронных
документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:
- обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42080-E;
- дата регистрации выпуска: 04.04.1995
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 28 от 27.05.2026

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 28.05.2026