Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1110280040617
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278181110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00371-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37307; http://pr-liz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В очном голосовании приняло участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования:
по вопросу № 5 повестки дня:
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
по вопросу № 6 повестки дня:
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 5 "Утверждение Финансовой политики в новой редакции":
Решено:
Утвердить Финансовую политику ООО "ПР-Лизинг" в новой редакции (2605) с учетом предлагаемых изменений (Приложение № 1).
По вопросу № 6 "Утверждение Бюджетной политики в новой редакции":
Решено:
Утвердить Бюджетную политику ООО "ПР-Лизинг" в новой редакции (2605) с учетом предлагаемых изменений (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026, Протокол № 52.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Фаткуллин


3.2. Дата 27.05.2026г.