Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1130280050317
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278202835
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11902-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38997
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняло участие 8 членов Совета директоров из 8 избранных, кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 8 повестки дня "Утверждение Политики управления рисками в новой редакции":
"За" - 8 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня "Утверждение Положения об Инвестиционном комитете":
"За" - 8 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня "Утверждение Маркетинговой политики":
"За" - 8 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 8 повестки дня "Утверждение Политики управления рисками в новой редакции"
решено:
Утвердить Политику управления рисками АО "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" в новой редакции (в. 2605) с учетом предлагаемых изменений (Приложение № 2).

По вопросу № 9 повестки дня "Утверждение Положения об Инвестиционном комитете"
решено:
Утвердить Положение об Инвестиционном комитете АО "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" (в. 2605) с учетом предлагаемых изменений (Приложение № 3).

По вопросу № 10 повестки дня "Утверждение Маркетинговой политики"
решено:
Утвердить Маркетинговую политику АО "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" (в. 2605) с учетом предлагаемых изменений (Приложение № 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026, Протокол № 27.

3. Подпись
3.1. Директор
А.М. Фаткуллин


3.2. Дата 27.05.2026г.