Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
При рассмотрении вопросов повестки дня приняли участие девять членов Совета директоров Общества из девяти. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня "Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "Каршеринг Руссия" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность":
"ЗА" - 9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня "О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "Каршеринг Руссия" о распределении прибыли и убытков по результатам 2025 года и о выплате дивидендов по результатам 2025 года":
"ЗА" - 9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Каршеринг Руссия"":
"ЗА" - 9 (девять) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
2.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО "Каршеринг Руссия" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
3.1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "Каршеринг Руссия" принять следующее решение о распределении прибыли и убытков по результатам 2025 года и о выплате дивидендов по результатам 20025 года:
1. В связи с получением ПАО "Каршеринг Руссия" убытка по итогам 2025 года, чистую прибыль, полученную по итогам 2025 года, не распределять.
2. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
4.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Каршеринг Руссия" в 2026 году:
- Алгульян Даниил Валерьевич,
- Артюх Константин Юрьевич,
- Бехтина Елена Александровна,
- Меликян Артур Борисович,
- Саволайнен Ольга Викторовна,
- Трани Винченцо,
- Чарухин Денис Юрьевич,
- Чораян Григорий Ованесович,
- Эскиндаров Алексей Мухадинович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Каршеринг Руссия" № 25/05/2026-СД от 27.05.2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В. Трани


3.2. Дата 27.05.2026г.